정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,921 | - 매출액 | 316,930 | |
| - 부채총계 | 60,036 | - 영업이익 | 6,769 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 12,493 | ||
| - 자본총계 | 143,885 | *주당순이익(원) | 1,486 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 345,272 | - 매출액 | 468,192 | |
| - 부채총계 | 110,279 | - 영업이익 | 45,816 | ||
| - 자본금 | 5,455 | - 당기순이익 | 41,623 | ||
| - 자본총계 | 234,993 | *주당순이익(원) | 4,949 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,148,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| *보고사항 -영업보고 -내부회계관리실태보고 -감사위원회 위원장의 감사보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-09 참고서류 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당 현금배당 예정액 : 850원 | 가결 | 72.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 70.5 | 97.0 | 3.0 | 상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙신설 |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 72.0 | 99.1 | 0.9 | 사내이사 김경우 재선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 28.6 | 95.7 | 4.3 | 감사위원 및 사외이사 김건하 재선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 72.2 | 99.3 | 0.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경우 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 현)ESTec(주) 경영기획담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건하 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 현)명지대학교 경영학과 경영대학장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건하 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)명지대학교 경영학과 경영대학장 |