임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-08-12 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-09-09 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - 당사는 상법 제413조(제415조의2 제7항에 따라 감사위원회에 준용) 및 당사 감사위원회 규정 제16조·제44조에 따라 임시주주총회에 제출된 의안 및 서류를 감사위원회에서 심의하고, 그 결과를 주주총회에 보고하였습니다. - 당사는 제1호 의안(감사위원이 되는 독립이사 권순용 선임의 건)이 가결됨에 따라, 2026년 9월 10일 시행되는 개정 상법상 분리선출 감사위원 수(2인 이상) 요건을 충족하게 되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-07-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-28 주주총회소집결의 2026-08-25 주주총회소집공고 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 독립이사 권순용 선임의 건 (3년) | 가결 | 41.0 | 81.0 | 19.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순용 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 가톨릭대학교 성바오로병원 제11대 병원장 가톨릭대학교 은평성모병원 초대 병원장 가톨릭대학교 서울성모병원 정형외과 교수 現)가톨릭대학교 서울성모병원 정형외과 명예교수 |
(주)아이벡스메디칼시스템즈 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순용 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 가톨릭대학교 성바오로병원 제11대 병원장 가톨릭대학교 은평성모병원 초대 병원장 가톨릭대학교 서울성모병원 정형외과 교수 現)가톨릭대학교 서울성모병원 정형외과 명예교수 |