주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로114길12, 지하1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 제24기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 대규모 상장회사 편입에 따른 정관 일부 변경의 건 제1-2호 의안 : 개정 상법 반영 관련 정관 일부 변경의 건 제1-3호 의안 : 배당 예측가능성 제고 관련 정관 일부 변경의 건 제1-4호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건 제1-5호 의안 : 사업의 목적 등 기타 정관 조문 정비의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박성수 선임의 건(3년) 제2-2호 의안 : 사내이사 박은경 선임의 건(3년) 제2-3호 의안 : 사외이사 최인혁 선임의 건(2년) - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최대현 선임의 건(2년) - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 최인혁 선임의 건(2년) 제4-2호 의안 : 감사위원 권순용 선임의 건(2년) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 2026년 3월 9일 개최 예정인 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 최인혁, 최대현, 권순용 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2028년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다. -박성수, 박은경 사내이사의 임기 만료일은 2029년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성수 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학 서울대학교 대학원 약학 석사 ㈜대웅제약 미국지사 법인장 ㈜대웅제약 나보타사업본부장 ㈜대웅제약 부사장 現)㈜대웅제약 대표이사 |
| 박은경 | 1983-08 | 3 | 재선임 | 국민대학교 정치외교학과 대웅제약 PM1팀 팀장 대웅제약 소화기사업팀 팀장 대웅제약 마케팅2사업부 사업부장 대웅제약 ETC 마케팅본부 본부장 現)대웅제약 CH마케팅본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최인혁 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | 서울대 공대 제어계측공학과 석사 삼성 SDS 네이버파이낸셜 대표이사 現) 네이버 테크비즈니스대표 |
- |
| 최대현 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 기업금융 3실장 산업은행 비서실장 산은 기업금융부문장(부행장) 산은 전무이사(수석부행장) 現) 산은인베스트먼트 대표이사 |
산은인베스트먼트 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최인혁 | 1971-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 공대 제어계측공학과 석사 삼성 SDS 네이버파이낸셜 대표이사 現) 네이버 테크비즈니스대표 |
| 최대현 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 기업금융 3실장 산업은행 비서실장 산은 기업금융부문장(부행장) 산은 전무이사(수석부행장) 現) 산은인베스트먼트 대표이사 |
| 권순용 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 가톨릭대학교 의학대학원 박사 美 캘리포니아 UCSD 및 미조리 세인트루이스 워싱턴대학교 (WASH U) Visiting Scholar 여의도성모병원 정형외과 임상과장 가톨릭대학교 정형외과 주임교수 가톨릭대학교 여의도성모병원 의무원장 가톨릭대학교 성바오로병원 제11대 병원장 가톨릭대학교 은평성모병원 초대 병원장 가톨릭대학교 서울성모병원 정형외과 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (20) 태양광 발전업 | ESG 경영 실천 및 에너지 효율화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (1) 각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물약품, 화장품, 위생용품, 의료용구 및 식품의 제조 및 판매업 | (1) 각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물약품, 화장품, 위생용품, 의료용구, 식품 및 건강기능식품의 제조 및 판매업 | 기존 사업 역량 강화 및 시너지 창출 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||