주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-09 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로114길12, 지하1층 베어홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-08-12 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 권순용 선임의 건 - 상법 개정에 따른 분리선출 감사위원 수(2인 이상) 충족을 위하여 현재 독립이사인 감사위원회 위원이 사임 후 감사위원회 위원이 되는 독립이사로 분리선출 하는 건입니다. - 독립이사 임기는 3년 내 최종 결산기에 관한 주주총회 종결 시까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원이 되는 독립이사 권순용 선임의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순용 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 가톨릭대학교 의학대학원 박사 美 캘리포니아 UCSD 및 미조리 세인트루이스 워싱턴대학교 (WASH U) Visiting Scholar 여의도성모병원 정형외과 임상과장 가톨릭대학교 정형외과 주임교수 가톨릭대학교 여의도성모병원 의무원장 가톨릭대학교 성바오로병원 제11대 병원장 가톨릭대학교 은평성모병원 초대 병원장 現)가톨릭대학교 서울성모병원 정형외과 명예교수 |
(주)아이벡스메디칼시스템즈 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순용 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 가톨릭대학교 의학대학원 박사 美 캘리포니아 UCSD 및 미조리 세인트루이스 워싱턴대학교 (WASH U) Visiting Scholar 여의도성모병원 정형외과 임상과장 가톨릭대학교 정형외과 주임교수 가톨릭대학교 여의도성모병원 의무원장 가톨릭대학교 성바오로병원 제11대 병원장 가톨릭대학교 은평성모병원 초대 병원장 現)가톨릭대학교 서울성모병원 정형외과 명예교수 |