정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 282,266 | - 매출액 | 248,889 | |
| - 부채총계 | 263,495 | - 영업이익 | -12,139 | ||
| - 자본금 | 22,403 | - 당기순이익 | -37,916 | ||
| - 자본총계 | 18,771 | *주당순이익(원) | -1,092 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 264,221 | - 매출액 | 226,741 | |
| - 부채총계 | 247,624 | - 영업이익 | -9,743 | ||
| - 자본금 | 22,403 | - 당기순이익 | -39,318 | ||
| - 자본총계 | 16,597 | *주당순이익(원) | -1,132 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 감사위원이 되는 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 감사위원회를 도입하여 운영하고 있으며, 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-25 주식병합 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 79.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 79.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (김지원) | 가결 | 79.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (홍순언) | 가결 | 79.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김건우) | 가결 | 28.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김봉수) | 가결 | 28.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (홍순언) | 가결 | 28.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 79.5 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지원 | 1981-04 | 3 | 재선임 | 현) 한세엠케이(주) 대표이사 현) 한세예스24홀딩스(주) 이사 현) 예스24(주) 이사 현) 동아출판(주) 이사 이화여대 졸업 이화여대 대학원 석사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건우 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 전)화승 대표이사 전)삼성물산 빈폴 사업본부장 전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무 전)삼성물산 밀라노법인 CFO 전)삼성물산 재무팀장 부산대학교 회계학과 졸업 |
- |
| 김봉수 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 전)신세계 의정부역사 대표 전)신세계 감남점장(부사장) 전)신세계 센텀시티점장(상무) 전)신세계 영업본부 마케팅 상무 전)신세계 영업본부 마케팅 부장 부산대학교 졸업 |
- |
| 홍순언 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 현)에그피알(주) 대표이사 현)인하대 미디어커뮤니케이션학과 겸임교수 전)벅스뮤직 홍보이사 인하대 졸업 美 네브라스카대 대학원 |
에그피알(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건우 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)화승 대표이사 전)삼성물산 빈폴 사업본부장 전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무 전)삼성물산 밀라노법인 CFO 전)삼성물산 재무팀장 부산대학교 회계학과 졸업 |
| 김봉수 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)신세계 의정부역사 대표 전)신세계 감남점장(부사장) 전)신세계 센텀시티점장(상무) 전)신세계 영업본부 마케팅 상무 전)신세계 영업본부 마케팅 부장 부산대학교 졸업 |
| 홍순언 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)에그피알(주) 대표이사 현)인하대 미디어커뮤니케이션학과 겸임교수 전)벅스뮤직 홍보이사 인하대 졸업 美 네브라스카대 대학원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 제 31 조 ( 이사의 선임 ) 1. ~ 2. <생략> 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
제 31 조 ( 이사의 선임 ) 1. ~ 2. <생략> 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 다만, 회사의 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 경우에는 집중투표제를 배제할 수 없다. |
| 집중투표제 배제 | - | - |