주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 오후 1시 30분 | |
| 3. 장소 | 전남 순천시 서면 산단1길 15 DSR제강(주) 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제49기(2019년1월1일~2019년12월31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 현금배당 예정금액 40원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 김현철 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 윤상현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 김현철 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 윤상현 선임의 건 제4-3호 : 감사위원회 위원 이안열 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 前 ) DSR제강㈜ 부사장 | - |
| 윤상현 | 1948-12 | 3 | 신규선임 | 前 ) DSR㈜ 상무이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 ) DSR제강㈜ 부사장 |
| 윤상현 | 1948-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 ) DSR㈜ 상무이사 |
| 이안열 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ) 한국해양검정㈜ 이사 前 ) 협성검정 관리자 |