주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 순천시 서면 산단1길 15 DSR제강(주) 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제55기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 현금배당 예정금액 430원 |
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| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 제2-1호 : 사내이사 이정욱 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최병윤 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서정식 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정욱 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | DSR제강㈜ 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병윤 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표 2020년~2026년 前DSR사외이사/감사위원 |
세무법인 창신 대표 |
| 서정식 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 2019~현재 스마트팩토리 컨설팅 전문위원 2021년~2026년 前DSR사외이사/감사위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병윤 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표 2020년~2026년 前DSR사외이사/감사위원 |
| 서정식 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~현재 스마트팩토리 컨설팅 전문위원 2021년~2026년 前DSR사외이사/감사위원 |