정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 258,456 | - 매출액 | 226,550 | |
| - 부채총계 | 70,498 | - 영업이익 | 28,035 | ||
| - 자본금 | 7,200 | - 당기순이익 | 24,674 | ||
| - 자본총계 | 187,958 | *주당순이익(원) | 1,713 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,481 | - 매출액 | 223,570 | |
| - 부채총계 | 67,139 | - 영업이익 | 27,026 | ||
| - 자본금 | 7,200 | - 당기순이익 | 24,876 | ||
| - 자본총계 | 188,342 | *주당순이익(원) | 1,727 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 430 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,192,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 11 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제55기(2025년 1월 1일 ∼ 2025년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 1주당 배당 예정금액 : 430원 |
가결 | 49.9 | 100 | 0 | - |
| 제2호 | 보통결의 | 사내이사 이정욱 선임의 건 | 가결 | 49.9 | 100 | 0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최병윤 선임의 건 | 가결 | 35.4 | 100 | 0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서정식 선임의 건 | 가결 | 35.4 | 100 | 0 | - |
| 제4호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 25.9 | 97.0 | 3.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정욱 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | DSR제강㈜ 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병윤 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 현) 세무법인 창신 대표 전) DSR사외이사/감사위원 |
세무법인 창신 |
| 서정식 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 현) 스마트팩토리 컨설팅 전문위원 전) DSR사외이사/감사위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병윤 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 세무법인 창신 대표 전) DSR사외이사/감사위원 |
| 서정식 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 스마트팩토리 컨설팅 전문위원 전) DSR사외이사/감사위원 |