주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강동구 올림픽로 753, 우진빌딩 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 ㆍ제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 집중투표 배제조항 삭제의 건(제27조) - 제2-2호 사외이사 명칭 변경의 건 (제27조, 제27조의 2, 제28조, 제29조, 제30조, 제35조, 제42조, 제43조, 제44조) - 제2-3호 감사위원 분리선출 대상 확대 및 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 요건 변경의 건(제44조) - 제2-4호 전자주주총회 제도 도입의 건 (제18조, 제21조) ㆍ제3호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건 ㆍ제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제4-1호 사내이사 정지선 선임의 건 - 제4-2호 사내이사 장호진 선임의 건 - 제4-3호 사외이사 윤석화 선임의 건 - 제4-4호 사외이사 최자영 선임의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) - 제5-1호 감사위원회 위원 최자영 선임의 건 ㆍ제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제6-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정연승 선임의 건 ㆍ제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-10 | 2 | 재선임 | (현) 현대백화점그룹 회장 |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | (현) ㈜현대지에프홀딩스 대표이사 (전) ㈜현대그린푸드 대표이사 (전) ㈜현대백화점 부사장 (전) ㈜현대백화점 기획조정본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석화 | 1969-11 | 2 | 재선임 | (현) 서울대 경영대학 경영학과 교수 (전) Montclair 주립대학 조교수 (전) 조직과 인사관리연구 편집위원장 (전) 대한리더십학회 회장 |
㈜KCC 사외이사/감사위원 |
| 최자영 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | (현) 숭실대 경영대학 벤처중소기업학과 교수 (현) 숭실대 중소기업대학원장 (현) 한국소비자학회 부회장 (현) 한국창업학회 회장 ('26.3월~) 한국유통학회 회장(예정) |
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| 정연승 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | (현) 단국대 경영학부 교수 (현) 단국대 경영대학원장 ('26.4월~) 한국마케팅학회 회장(예정) (전) 한국유통학회 회장 (전) 서비스마케팅학회 회장 |
현대해상㈜(*) 사외이사/감사위원 (*)당사 주주총회일 전 겸직 해소 예정 ㈜드림텍 사외이사/감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최자영 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 숭실대 경영대학 벤처중소기업학과 교수 (현) 숭실대 중소기업대학원장 (현) 한국소비자학회 부회장 (현) 한국창업학회 회장 ('26.3월~) 한국유통학회 회장(예정) |
| 정연승 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 단국대 경영학부 교수 (현) 단국대 경영대학원장 ('26.4월~) 한국마케팅학회 회장(예정) (전) 한국유통학회 회장 (전) 서비스마케팅학회 회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |