정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,249,807 | - 매출액 | 4,230,321 | |
| - 부채총계 | 4,939,064 | - 영업이익 | 377,948 | ||
| - 자본금 | 117,012 | - 당기순이익 | 141,529 | ||
| - 자본총계 | 6,310,744 | *주당순이익(원) | 9,572 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,796,471 | - 매출액 | 1,795,545 | |
| - 부채총계 | 3,259,461 | - 영업이익 | 264,755 | ||
| - 자본금 | 117,012 | - 당기순이익 | 141,693 | ||
| - 자본총계 | 4,537,010 | *주당순이익(원) | 6,531 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 46,364,560,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사 2명 선임 ○ 사외이사 3명 선임 - 감사위원 1명 선임 (사외이사인 감사위원회 위원) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 '2.배당'의 시가배당율은 이사회결의일(결정일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 83.3 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표 배제조항 삭제의 건 | 가결 | 71.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 84.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 감사위원 분리선출 대상 확대 및 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 요건 변경의 건 | 가결 | 84.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 도입의 건 | 가결 | 84.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 자기주식 소각 승인의 건 | 가결 | 84.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 정지선 선임의 건 | 가결 | 84.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 장호진 선임의 건 | 가결 | 83.3 | 98.2 | 1.8 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 윤석화 선임의 건 | 가결 | 84.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 최자영 선임의 건 | 가결 | 84.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 최자영 선임의 건 | 가결 | 70.7 | 98.7 | 1.3 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정연승 선임의 건 | 가결 | 71.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 84.4 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-10 | 2 | 재선임 | (현) 현대백화점그룹 회장 |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | (현)㈜현대지에프홀딩스 대표이사 (전)㈜현대그린푸드 대표이사 (전)㈜현대백화점 부사장 (전)㈜현대백화점 기획조정본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석화 | 1969-11 | 2 | 재선임 | (현) 서울대 경영대학 경영학과 교수 (전) Montclair 주립대학 조교수 (전) 조직과 인사관리연구 편집위원장 (전) 대한리더십학회 회장 |
㈜KCC 사외이사/감사위원 ※2026년 3월중 임기만료 예정 |
| 최자영 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | (현) 숭실대 경영대학 벤처중소기업학과 교수 (현) 숭실대 중소기업대학원장 (현) 한국소비자학회 부회장 (현) 한국창업학회 회장 (현) 한국유통학회 회장 |
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| 정연승 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | (현) 단국대 경영학부 교수 (현) 단국대 경영대학원장 ('26.4월~) 한국마케팅학회 회장(예정) (전) 한국유통학회 회장 (전) 서비스마케팅학회 회장 |
㈜드림텍 사외이사/감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최자영 | 1970-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 숭실대 경영대학 벤처중소기업학과 교수 (현) 숭실대 중소기업대학원장 (현) 한국소비자학회 부회장 (현) 한국창업학회 회장 (현) 한국유통학회 회장 |
| 정연승 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 단국대 경영학부 교수 (현) 단국대 경영대학원장 ('26.4월~) 한국마케팅학회 회장(예정) (전) 한국유통학회 회장 (전) 서비스마케팅학회 회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |