정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-12-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025년 11월 21일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 연기회 속행 결과 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 연기회 결정 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오주환 선임의 건 → 연기회 결정 제2-2호 의안 : 사내이사 윤재호 선임의 건 → 연기회 결정 제2-3호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건 → 연기회 결정 제2-4호 의안 : 사내이사 Andrew K Yun 선임의 건 → 연기회 결정 제3호 의안 : 사외이사 김선범 선임의 건 → 연기회 결정 제4호 의안 : 감사 우제홍 선임의 건 → 연기회 결정 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오주환 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 윤재호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 Andrew K Yun 선임의 건 → 일상상의 사유로 후보 사퇴 제3호 의안 : 사외이사 김선범 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 우제홍 선임의 건 → 원안대로 승인 |
| 2. 주주총회 일자 | 2025-11-21 | 2025-12-04 |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 당사 최대주주 경영권 변경 등에 관한 계약 일정이 변경됨에 따라 [제1호 의안 ~ 제4호 의안]에 대해서는 임시주주총회 연기회를 개최하여 심의하기로 하였습니다. 2) 제26기 임시주주총회 연기회 일시 및 장소 - 일시 : 2025년 12월 04일 (목) 오전 09시 - 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동) |
1) 당사 최대주주 경영권 변경 등에 관한 계약 일정이 변경됨에 따라 [제1호 의안 ~ 제4호 의안]에 대해서는 임시주주총회 연기회를 개최하여 심의하기로 하였습니다. 2) 제26기 임시주주총회 연기회 일시 및 장소 - 일시 : 2025년 12월 04일 (목) 오전 09시 - 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동) 3) 2025년 12월 04일 (목) 오전 09시 제26기 임시주주총회 연기회를 속행하여 회의의 목적사항을 다루고 부의안건에 대하여 심의,의결하였습니다. |
| 이사선임세부내역 | - | 성명: 오주환 출생년월: 1976-03 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 현) John Oh CPA Professional Corporation 대표 전) J&S tax Solution, Inc 대표 성명: 윤재호 출생년월: 1984-10 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 현) Vestand Inc. 전무 전) BGF/BGF 에코머티리얼즈 수석 전) 롤랜드버거 시니어컨설턴트 전) 딜로이트 컨설턴트 성명: 김지원 출생년월: 1981-06 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 현) Vestand Inc. 대표 현) 마초갈비 대표 |
| 사외이사선임세부내역 | - | 성명: 김선범 출생년월: 1987-06 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 현) 법무법인 한일 파트너 변호사 전) 법무법인 인헌 변호사 전) 법무법인 선명 변호사 전) 공익법무관 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): - |
| 감사선임세부내역 | - | 성명: 우제홍 출생년월: 1963-09 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 상근여부: 비상근 주요경력(현직포함): 현) 세무법인 신화 대표세무사 전) 역삼세무서장 전) 서울청 조사4국 1과장 전) 서산 세무서장 전) 서울청 감사담당관실 서기관 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 사업목적추가: 65. 블록체인 관련 사업 66. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 67. 암호화폐, 코인, 토큰, NFT 등 디지털자산(가상자산) 관련 사업 68. 암호화폐, 코인, 토큰, NFT 등 디지털자산(가상자산) 생태계 조성 관련 사업 69. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매 70. 가상화폐 투자업 71. 가상자산의 채굴, 검증 및 관리에 관한 사업 이유: 사업목적 다각화 |
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임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오주환 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 윤재호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 Andrew K Yun 선임의 건 → 일상상의 사유로 후보 사퇴 제3호 의안 : 사외이사 김선범 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 우제홍 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-11-21 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1) 당사 최대주주 경영권 변경 등에 관한 계약 일정이 변경됨에 따라 [제1호 의안 ~ 제4호 의안]에 대해서는 임시주주총회 연기회를 개최하여 심의하기로 하였습니다. 2) 제26기 임시주주총회 연기회 일시 및 장소 - 일시 : 2025년 12월 04일 (목) 오전 09시 - 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동) 3) 2025년 12월 04일 (목) 오전 09시 제26기 임시주주총회 연기회를 속행하여 회의의 목적사항을 다루고 부의안건에 대하여 심의,의결하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-11-21 임시주주총회결과 2025-11-20 참고서류 2025-11-20 주주총회소집공고 2025-11-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-06 참고서류 2025-11-06 주주총회소집공고 2025-11-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-10-23 참고서류 2025-10-23 주주총회소집공고 2025-10-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-15 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오주환 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 현) John Oh CPA Professional Corporation 대표 전) J&S tax Solution, Inc 대표 |
| 윤재호 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 현) Vestand Inc. 전무 전) BGF/BGF 에코머티리얼즈 수석 전) 롤랜드버거 시니어컨설턴트 전) 딜로이트 컨설턴트 |
| 김지원 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 현) Vestand Inc. 대표 현) 마초갈비 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선범 | 1987-06 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 한일 파트너 변호사 전) 법무법인 인헌 변호사 전) 법무법인 선명 변호사 전) 공익법무관 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우제홍 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 세무법인 신화 대표세무사 전) 역삼세무서장 전) 서울청 조사4국 1과장 전) 서산 세무서장 전) 서울청 감사담당관실 서기관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 65. 블록체인 관련 사업 66. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 67. 암호화폐, 코인, 토큰, NFT 등 디지털자산(가상자산) 관련 사업 68. 암호화폐, 코인, 토큰, NFT 등 디지털자산(가상자산) 생태계 조성 관련 사업 69. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매 70. 가상화폐 투자업 71. 가상자산의 채굴, 검증 및 관리에 관한 사업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |