주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 117, G동 2층 서브컨퍼런스 교육실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결·별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 | 주요 변경 내용 - 사업목적 추가 및 삭제 - 상법개정내용 정관반영 - 주식(액면)병합 |
| 3 | 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사선임의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호 의안 : 사내이사 이재화 선임의 건 | - |
| 4-2 | 제4-2호 의안 : 사외이사 우동헌 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재화 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 현) HLB라이프케어 경영전략팀장 전) 아워홈 HMR사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우동헌 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜우성토건 전무이사 | (주)우성토건(전무이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 양자 컴퓨팅 클라우드 서비스 플랫폼 구축 및 운영업 (QaaS, Quantum as a Service) - 양자 컴퓨팅용 운영체제(OS) 및 소프트웨어 개발도구(SDK) 개발 및 공급업 - 범용 양자 컴퓨터 및 특정 목적형(ASIC) 양자 프로세서 소프트웨어 개발업 - 양자 암호 키 분배(QKD) 시스템 및 장비 개발, 제조 및 판매업 - 양자 난수 생성기(QRNG) 칩셋 및 하드웨어 개발 및 솔루션 공급업 - 양자 내성 암호(PQC) 알고리즘 및 보안 솔루션 개발업 - 양자 보안 통신망(Quantum Network) 구축, 운영 및 유지보수업 - 국방, 금융, 행정용 초보안 양자 통신 서비스업 - 인공지능(AI)과 양자 컴퓨팅을 결합한 하이브리드 데이터 처리 및 분석업 - 양자 기술 관련 지식재산권(IP)의 라이선스업 및 기술 컨설팅업 - 양자 컴퓨팅 교육 서비스 및 전문 인력 양성 사업 - 실시간 물리 시스템 제어를 위한 피지컬 인공지능(Physical AI) 알고리즘 및 솔루션 개발업 |
신규 사업 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 무선인터넷 모바일 컨텐츠 개발 및 서비스 - 정보통신 판매 및 서비스업 - 정보통신 관련 광고 및 출판사업 - 컨텐츠 관련 설비의 대여 및 판매업 - 영화, 방송 기타 멀티미디어 및 공연 관련 서비스업 - 전시 및 행사대행업 - 캐릭터 상품 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여 - 저작물 창작자 등에 대한 공연매니지업 - 엔터테인먼트 관련사업 - 광고물 제작업 - 홍보 대행업 - 뮤지컬, 연극 공연기획 및 제작업 - 이벤트 행사 기획 및 대행업 - 공연기획업 - 광고대행업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 - 모바일 쿠폰 및 상품권 도소매업 - 모바일 프로모션업 - 쿠폰 및 티켓 판매업 |
미영위 사업목적 삭제 |
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