정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,922 | - 매출액 | 18,497 | |
| - 부채총계 | 19,218 | - 영업이익 | 2,295 | ||
| - 자본금 | 11,654 | - 당기순이익 | 1,564 | ||
| - 자본총계 | 32,704 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,287 | - 매출액 | 18,537 | |
| - 부채총계 | 19,202 | - 영업이익 | 1,902 | ||
| - 자본금 | 11,654 | - 당기순이익 | -498 | ||
| - 자본총계 | 32,085 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가.보고안건 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 상기의 당해 사업연도금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다. 다. 제2호 의안 정관 일부 변경 승인의 건 중 제3호 의안 주식병합 승인의 건이 부결됨에 따라 정관 제7조(1주의 금액) 관련 변경사항을 제외하고 원안대로 가결되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 |
가결 | 35.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부변경 승인의 건 | 가결 | 35.1 | 97.8 | 2.2 | 제3호 의안 부결에 따라 정관 제7조(1주의 금액) 관련 변경사항은 제외하고 원안대로 가결 |
| 3 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 부결 | 23.7 | 66.1 | 33.9 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 이재화 선임의 건 | 가결 | 34.6 | 96.5 | 3.5 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 우동헌 선임의 건 | 가결 | 34.6 | 96.5 | 3.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 95.8 | 4.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 95.8 | 4.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재화 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 현) HLB라이프케어 경영전략팀장 전) 아워홈 HMR사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우동헌 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 현)㈜우성토건 전무이사 | ㈜우성토건 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 양자 컴퓨팅 클라우드 서비스 플랫폼 구축 및 운영업 (QaaS, Quantum as a Service) - 양자 컴퓨팅용 운영체제(OS) 및 소프트웨어 개발도구(SDK) 개발 및 공급업 - 범용 양자 컴퓨터 및 특정 목적형(ASIC) 양자 프로세서 소프트웨어 개발업 - 양자 암호 키 분배(QKD) 시스템 및 장비 개발, 제조 및 판매업 - 양자 난수 생성기(QRNG) 칩셋 및 하드웨어 개발 및 솔루션 공급업 - 양자 내성 암호(PQC) 알고리즘 및 보안 솔루션 개발업 - 양자 보안 통신망(Quantum Network) 구축, 운영 및 유지보수업 - 국방, 금융, 행정용 초보안 양자 통신 서비스업 - 인공지능(AI)과 양자 컴퓨팅을 결합한 하이브리드 데이터 처리 및 분석업 - 양자 기술 관련 지식재산권(IP)의 라이선스업 및 기술 컨설팅업 - 양자 컴퓨팅 교육 서비스 및 전문 인력 양성 사업 - 실시간 물리 시스템 제어를 위한 피지컬 인공지능(Physical AI) 알고리즘 및 솔루션 개발업 |
신규 사업 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 무선인터넷 모바일 컨텐츠 개발 및 서비스 - 정보통신 판매 및 서비스업 - 정보통신 관련 광고 및 출판사업 - 컨텐츠 관련 설비의 대여 및 판매업 - 영화, 방송 기타 멀티미디어 및 공연 관련 서비스업 - 전시 및 행사대행업 - 캐릭터 상품 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여 - 저작물 창작자 등에 대한 공연매니지업 - 엔터테인먼트 관련사업 - 광고물 제작업 - 홍보 대행업 - 뮤지컬, 연극 공연기획 및 제작업 - 이벤트 행사 기획 및 대행업 - 공연기획업 - 광고대행업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 - 모바일 쿠폰 및 상품권 도소매업 - 모바일 프로모션업 - 쿠폰 및 티켓 판매업 |
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