주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-10 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건(별도재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 등) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 2-1호 의안 : 상호 변경 제 2-2호 의안 : 공고방법 변경 제 2-3호 의안 : 사업목적 추가 제 2-4호 의안 : 주주총회 소집지와 개최방식 변경 제 2-5호 의안 : 사외이사 명칭 변경 및 의무선임 비율 강화 제 2-6호 의안 : 부칙(신설) 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 조형석 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김태우 선임의 건 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 임영훈 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사외이사 신재훈 선임의 건 제 5호 의안 : 기타비상무이사 정경조 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 홈페이지 게재 및 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조형석 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)플레이컴퍼니 대표이사 現 K Wave Media LLC 이사 前 SBS콘텐츠허브 뮤직사업팀 |
| 김태우 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)플레이컴퍼니 CFO 現 K Wave Media LLC 이사 現 (주)플레이버스 대표이사 現 (주)플레이F&B 이사 前 (주)K엔터홀딩스 CAO |
| 정경조 | 1986-04 | 3년 | 신규선임 | 現 주식회사 아라니아 재무이사 前 중소기업은행 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임영훈 | 1986-06 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인 아믹 대표변호사 前 법무법인 에스엘파트너스 대표변호사 前 삼성전자 법무실 선임변호사 前 김&장 법률사무소 변호사 |
주식회사 페트라브릿지파트너스(대표이사) |
| 신재훈 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 現 리버스톤 자산운용 사장 前 세아STX엔테크 대표이사 前 글로벌세아 그룹지원실 부사장 前 삼성SDS 상무 |
리버스톤 자산운용(사장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 17. 인터넷 광고, 컨텐츠 개발, 공급 및 전자상거래 등 인터넷 관련사업 18. 방송제작, 기획 및 보급업 19. 각종 음반 및 영상물 제작 및 유통업 20. 지식재산권의 개발, 관리, 라이선스 사업 21. 소프트웨어 및 플랫폼의 개발 및 운영업 22. 특수한 유형의 부가통신사업, 문자발송서비스업, 문자재판매업 23. 기타 위 각 호에 부대되는 일체의 사업 |
기존사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |