주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 3층 중회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1)감사 보고 (2)영업 보고 (3)내부회계관리제도 평가 보고 2.부의안건 (1)제1호 의안 :제16기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 (3)제3호 의안 :이사(2명) 선임의 건 -제3-1호 의안 :사내이사 박동민 선임의 건 -제3-2호 의안 :사내이사 김진교 선임의 건 (4)제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 (5)제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 (6)제6호 의안 :스톡옵션부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동민 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | -부산대 경영학과 학사 -前 한솔신텍(주) 재무팀장 -前 한솔신텍(주) 경영지원담당 -現 한솔인티큐브(주) 경영지원실장 |
| 김진교 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | -충남대 전산학과 학사 -前 한솔피엔에스(주) 전략기획팀장 -前 한솔피엔에스(주) ERP운영팀장 -現 한솔인티큐브(주) 전략혁신담당 |