주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715 모나용평 주식회사 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안: 사업목적 삭제의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박인준 선임의건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 유경득 선임의건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인준 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | (주)팬택앤큐리텔 부장 (주)팬택씨앤아이 부장 (주)용평리조트 전무 신정개발특장차 사장 현) 모나용평(주) 부사장 |
| 유경득 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 세계평화청년연합 회장 효정세계평화재단 사무총장 세계평화통일가정연합 공동회장 선문대학교 건학이념 특임 부총장 한국UPF(천주평화연합) 공동회장 현) 재단법인 세계평화통일가정연합유지 재단이사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1 ~ 57 현행과 동일 60 ~ 69 현행과 동일 70 노인주거, 여가복지 설치 및 운영사업 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 58 블록체인 기술 기반 가상자산 개발, 매매, 중개업 59 블록체인 기술 관련 기타 서비스업 |
당사는 2023 년 3 월 31 일 사업목적을 추가하여 미래고객을 대상으로 리조트 내에서 객실, 레포츠 등 다양한 이용 혜택을 제공하는 NFT 디지털 멤버십을 발행(클레이튼 블록체인 네트워크 활용)하는 신규사업을 추진하였으나, NFT 시장의 침체 및 클레이튼 기반 국내 NFT 거래소 폐쇄 등 복합적인 시장 환경 변화로 인하여, 해당 사업을 종료하게 되었음 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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