주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715 모나용평 주식회사 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원선임: 사내이사 1명(기타비상무이사), 감사 1명 선임 - 당사의 정기 주주총회 안건 관련 자세한 내용은 주주총회 소집공고 및 의결권대리행사 권유 참고서류를 참고하시기 바랍니다. - 당사의 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금처분 계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의건 | - |
| 2 | 제2호의안: 정관일부 변경의 건 | -제2-1호 의안:사업목적추가 -제2-2호 의안:상법개정에 따른변경 -제2-3호 의안:이익배당 절차변경 -제2-4호 의안:전자등록제도에 맞춰 조문정비 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | -기타 비상무이사 후보자 정상태 |
| 4 | 제4호 의안: 감사 선임의 건 | -상근감사 후보자 김성민 |
| 5 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | -2026년 이사 보수한도(안): 10억원 |
| 6 | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | -2026년 감사 보수한도(안): 1.5억원 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상태 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 2008~2010 연세대학교 MBA경영학석사 2001~2005 현대캐피탈 2005~2010 (재)세계평화통일가정연합유지재단 회계사 2010~2020 (주)모나용평 재무팀장 2021~2025 (주)HJ파인리즈리조트 상무 2025~현재 (재)세계평화통일가정연합유지재단 회계사(실장) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성민 | 1984-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 2008~2009 세일회계법인 회계사 2009~2014 세림회계법인 회계사 2014~2015 삼정회계법인 회계사 2015~현재 모나용평(주) 상근 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 치유관광 서비스업 치유관광 시설업 |
치유관광산업 육성에 관한 법률 시행에 따른 웰니스(치유) 관광사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||