정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,027,782 | - 매출액 | 250,150 | |
| - 부채총계 | 665,129 | - 영업이익 | 23,280 | ||
| - 자본금 | 240,667 | - 당기순이익 | -30,637 | ||
| - 자본총계 | 362,653 | *주당순이익(원) | -646 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 963,052 | - 매출액 | 245,838 | |
| - 부채총계 | 605,937 | - 영업이익 | 23,445 | ||
| - 자본금 | 240,667 | - 당기순이익 | -34,725 | ||
| - 자본총계 | 357,115 | *주당순이익(원) | -734 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 56.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 - 사업목적 추가 |
가결 | 56.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 - 상법 개정에 따른 변경 |
가결 | 56.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 - 이익배당 절차 변경 |
가결 | 56.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 - 전자등록제도에 맞춰 조문정비 |
가결 | 56.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 기타비상무이사 정상태 |
가결 | 56.1 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 상근감사 김성민 |
가결 | 22.0 | 95.4 | 4.6 | 3%제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 |
가결 | 56.1 | 98.9 | 1.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 |
가결 | 56.1 | 98.9 | 1.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상태 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 2008~2010 연세대학교 MBA 경영학석사 2001~2005 현대캐피탈 2005~2010 (재)세계평화통일가정연합유지재단 회계사 2010~2020 모나용평(주) 재무팀장 2021~2025 (주)HJ파인리즈리조트 상무 2025~현재 (재)세계평화통일가정연합유지재단 회계사(실장) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성민 | 1984-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 2008~2009 세일회계법인 회계사 2009~2014 세림회계법인 회계사 2014~2015 삼정회계법인 회계사 2015~현재 모나용평(주)상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 치유관광 서비스업 치유관광 시설업 |
치유관광산업 육성에 관한 법률 시행에 따른 웰니스(치유) 관광사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||