정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-05-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-04-28 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 변경에 따른 이사회 결의 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 해임의 건 제2-1호 의안 : 감사 박우칠 해임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 허권 선임의 건 |
| 4. 이사회 결의일 | 2025-04-28 | 2025-05-28 |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) : 1 불참(명) : 1 |
참석(명) : 2 불참(명) : 0 |
| 감사선임 세부내역 | - | 하단참고 |
| - 주주총회 부의안건 추가에 따른 정정 공시입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-23 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 회사 서초지점 회의실(서울특별시 서초구 서초동 1549-7, 솔본빌딩 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 해임의 건 제2-1호 의안 : 감사 박우칠 해임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 허권 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허권 | 1981-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 주식회사 헤이홀더 대표이사 |