주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로24길 21 (서초동, 솔본빌딩) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-11-04 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 안건 세부내역은 향후 이사회 결의 및 주주총회 소집 절차 진행 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 정관 변경 및 추인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 자기주식 매입의 건(주주제안) | - |
| 제3호 의안 | 감사 박우칠 해임의 건(주주제안) | - |
| 제4호 의안 | 감사 허권 선임의 건(주주제안) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허권 | 1981-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 위온 파트너변호사 주식회사 헤이홀더 대표이사 |