정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 218,162 | - 매출액 | 50,369 | |
| - 부채총계 | 28,382 | - 영업이익 | 14,258 | ||
| - 자본금 | 12,198 | - 당기순이익 | 27,485 | ||
| - 자본총계 | 189,780 | *주당순이익(원) | 1,128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 248,792 | - 매출액 | 102,392 | |
| - 부채총계 | 54,101 | - 영업이익 | 14,217 | ||
| - 자본금 | 12,198 | - 당기순이익 | 26,753 | ||
| - 자본총계 | 194,692 | *주당순이익(원) | 1,083 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금총액은 2025 사업연도 분기배당 및 결산배당 금액을 포함하며, 분기배당금 주당 100원(총 배당금 2,438백만원), 결산배당금 주당 100원(총 배당금 2,438백만원)입니다 - 상기 시가배당율은 배당관련 이사회 결의일 직전매매거래일 부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 현금배당금의 백분율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기 재무재표 및 배당금 승인의건 | 가결 | 51.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이혜숙 선임의 건 | 가결 | 51.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 김은희 선임의 건 | 가결 | 50.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 임원 보수 규정 제정의 건 | 가결 | 51.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 임원 퇴직금 규정 제정의 건 | 가결 | 51.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.1 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혜숙 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | (현) 솔본 부회장 (현) 포커스신문사 대표이사 |
| 김은희 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | (현) 서울여자대학교 불어불문학과 명예교수 |