정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,567 | - 매출액 | 79,882 | |
| - 부채총계 | 54,264 | - 영업이익 | 4,133 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 1,097 | ||
| - 자본총계 | 65,303 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,035 | - 매출액 | 79,780 | |
| - 부채총계 | 54,663 | - 영업이익 | 4,262 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 1,197 | ||
| - 자본총계 | 65,372 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 이와세 요시히로 - 재선임 최우진 - 신규선임 사외이사 1명 권경상 - 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 23기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 이사 이와세 요시히로 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 이사 최우진 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제 2-3호 의안 : 사외이사 권경상 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 곽노택 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정에 관한 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 8억) → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 5천만원). → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-26 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이와세 요시히로 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 일본로체㈜ 관리부장 |
| 최우진 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 삼성디스플레이 상무 로체시스템즈(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권경상 | 1951-07 | 3년 | 재선임 | 참세무법인대표 세무사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽노택 | 1947-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | ISC/KMAR 선임심사원 |