주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-34 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 24기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 이사 박기환 선임의 건(재선임) 제 3-2호 의안 : 이사 후지시로 요시유키 선임의 건(재선임) 제 3-3호 의안 : 이사 나카무라 히데하루 선임의 건(재선임) 제 3-4호 의안 : 이사 하야사키 카츠시 선임의 건(재선임) 제 3-5호 의안 : 사외이사 어기한 선임의 건(신규선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기환 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 로체시스템즈㈜ 대표이사 |
| 후지시로 요시유키 | 1980-03 | 3 | 재선임 | 로체코퍼레이션 대표이사 |
| 나카무라 히데하루 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 일본로체(주) 이사 |
| 하야사키 카츠시 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 일본로체㈜ 해외사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 어기한 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 교수 | 와이엠씨(YMC) 사외이사 |