정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-25 | |
| 3. 정정사유 | 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 항목 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | - | - |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 항목 추가 |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,108 | - 매출액 | 179,791 | |
| - 부채총계 | 44,553 | - 영업이익 | 8,262 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 7,536 | ||
| - 자본총계 | 72,555 | *주당순이익(원) | 505 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,509 | - 매출액 | 180,210 | |
| - 부채총계 | 45,100 | - 영업이익 | 9,263 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 8,380 | ||
| - 자본총계 | 73,409 | *주당순이익(원) | 562 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사 선임 1) 박기환 (재선임) 2) 후지시로 요시유키 (재선임) 3) 나카무라 히데하루 (재선임) 4) 하야사키 카츠시 (재선임) 2. 사외이사 선임 1) 어기한 (신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 24기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]승인의 건 - 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 이사 박기환 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 이사 후지시로 요시유키 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결 제 3-3호 의안 : 이사 나카무라 히데하루 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결 제 3-4호 의안 : 이사 하야사키 카츠시 선임의 건(재선임) - 원안대로 가결 제 3-5호 의안 : 사외이사 어기한 선임의 건(신규선임) - 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) - 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원) - 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기환 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 로체시스템즈㈜ 대표이사 |
| 후지시로 요시유키 | 1980-03 | 3 | 재선임 | 로체코퍼레이션 대표이사 |
| 나카무라 히데하루 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 일본로체(주) 이사 |
| 하야사키 카츠시 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 일본로체㈜ 해외사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 어기한 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 교수 | 와이엠씨(YMC) 사외이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |