주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-34 로체시스템즈(주) 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 27기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당 50원) 포함]승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 박기환 선임의 건 (재선임) 제 2-2호 의안 : 사내이사 고태열 선임의 건 (신규선임) 제 2-3호 의안 : 사내이사 사키야 후미오 선임의 건 (재선임) 제 2-4호 의안 : 사내이사 후지시로 요시유키 선임의 건 (재선임) 제 2-5호 의안 : 사내이사 나카무라 히데하루 선임의 건 (재선임) 제 2-6호 의안 : 사내이사 하야사키 카츠시 선임의 건 (재선임) 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(3억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기환 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 로체시스템즈 (주) 대표이사 |
| 고태열 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 로체시스템즈 (주) 사장 |
| 사키야 후미오 | 1945-04 | 3 | 재선임 | 일본 RORZE CORPORATION 이사 |
| 후지시로 요시유키 | 1980-03 | 3 | 재선임 | 일본 RORZE CORPORATION 대표이사 |
| 나카무라 히데하루 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 일본 RORZE CORPORATION 이사 |
| 하야사키 카츠시 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 일본 RORZE CORPORATION 해외사업부장 |