주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-34 로체시스템즈(주) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 29기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당 50원) 포함]승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사외이사 김학 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 감사 김웅태 선임의 건(신규선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 15억) 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 3억원). |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집 공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 삼성디스플레이 YE팀 상무 켐트로닉스 부사장 솔링크 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅태 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 주)한국인증정보원 선임지도위원 겸임 한국품질경영연구소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6) 군수품의 제조 판매 보관 및 수송업 | 방산 사업 진행을 위한 정관 개정 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |