정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,461 | - 매출액 | 120,166 | |
| - 부채총계 | 21,902 | - 영업이익 | 14,074 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 12,470 | ||
| - 자본총계 | 136,559 | *주당순이익(원) | 836 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,370 | - 매출액 | 124,870 | |
| - 부채총계 | 24,600 | - 영업이익 | 14,423 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 12,258 | ||
| - 자본총계 | 137,770 | *주당순이익(원) | 821 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 764,830,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.57 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 상근 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 제29기 정기주주총회 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안),현금배당 주당 50원 포함))승인의 건 | 가결 | 53.7 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 김학 선임의 건(재선임) | 가결 | 53.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 김웅태 선임의 건(신규선임) | 가결 | 18.8 | 87.6 | 12.3 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건(15억원, 전년동일) | 가결 | 52.3 | 99.8 | 0.1 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(3억원, 전년동일) | 가결 | 53.7 | 99.8 | 0.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 삼성디스플레이 YE팀 상무 켐트로닉스 부사장 現)솔링크 대표 |
하이머티리얼즈(주)(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅태 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 주)한국인증정보원 선임지도위원 겸임 한국품질경영연구소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6) 군수품의 제조 판매 보관 및 수송업 | 방산 사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |