주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 2025 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 300원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 박상윤 선임의 건 제 3-2호 : 사외이사 김일주 선임의 건 제 3-3호 : 사외이사 이강수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 이강수 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 장미경 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 변광윤 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상윤 | 1971-10 | 2 | 재선임 | - 20~現 롯데하이마트㈜ 재무부문 부문장 - 19~20 롯데지주㈜ 재무혁신실 재무1팀 팀장 - 18~19 롯데정보통신㈜ 재무부문 부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김일주 | 1967-08 | 2 | 재선임 | - 20~21 LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무 - 16~19 LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무 - 13~15 오리온 마케팅 본부장 상무 - 09~13 제일모직 패션부문 마케팅담당 상무 |
- |
| 이강수 | 1968-07 | 2 | 재선임 | - 공인회계사 (KOCPA, AICPA) - 17~現 다산회계법인 부대표 - 16~19 학교법인 박영학원 감사 - 10~17 KPMG 삼정회계법인 전무이사 |
다산회계법인부대표 |
| 장미경 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - 21 ~ 21 NH농협캐피탈 여신관리본부 부사장 - 20 ~ 21 NH농협은행 여신심사부문 부행장 - 18 ~ 20 NH농협은행 자금운용부문 부행장 |
- |
| 변광윤 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | - 21 ~ 現 뉴웨이브커머스 대표이사 - 22 ~ 26 현대카드 사외이사 - 19 ~ 21 한국인터넷기업협회 부회장 - 17 ~ 21 한국온라인쇼핑협회 회장 - 13 ~ 21 이베이코리아 사장 |
뉴웨이브커머스 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강수 | 1968-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공인회계사 (KOCPA, AICPA) - 17~現 다산회계법인 부대표 - 16~19 학교법인 박영학원 감사 - 10~17 KPMG 삼정회계법인 전무이사 |
| 장미경 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 21 ~ 21 NH농협캐피탈 여신관리본부 부사장 - 20 ~ 21 NH농협은행 여신심사부문 부행장 - 18 ~ 20 NH농협은행 자금운용부문 부행장 |
| 변광윤 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 21 ~ 現 뉴웨이브커머스 대표이사 - 22 ~ 26 현대카드 사외이사 - 19 ~ 21 한국인터넷기업협회 부회장 - 17 ~ 21 한국온라인쇼핑협회 회장 - 13 ~ 21 이베이코리아 사장 |