정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,790,867 | - 매출액 | 2,300,096 | |
| - 부채총계 | 847,931 | - 영업이익 | 9,639 | ||
| - 자본금 | 118,039 | - 당기순이익 | -2,443 | ||
| - 자본총계 | 942,935 | *주당순이익(원) | -106 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,940,713,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 300원 |
가결 | 68.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 66.9 | 97.3 | 2.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박상윤 선임의 건 | 가결 | 68.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김일주 선임의 건 | 가결 | 68.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이강수 선임의 건 | 가결 | 68.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원 이강수 선임의 건 | 가결 | 13.0 | 91.7 | 8.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 장미경 선임의 건 | 가결 | 13.1 | 91.8 | 8.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 변광윤 선임의 건 | 가결 | 13.1 | 92.2 | 7.8 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.9 | 97.3 | 2.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상윤 | 1971-10 | 2 | 재선임 | - 20~現 롯데하이마트㈜ 재무부문 부문장 - 19~20 롯데지주㈜ 재무혁신실 재무1팀 팀장 - 18~19 롯데정보통신㈜ 재무부문 부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김일주 | 1967-08 | 2 | 재선임 | - 20~21 LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무 - 16~19 LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무 - 13~15 오리온 마케팅 본부장 상무 - 09~13 제일모직 패션부문 마케팅담당 상무 |
- |
| 이강수 | 1968-07 | 2 | 재선임 | - 공인회계사 (KICPA, AICPA) - 17~現 다산회계법인 부대표 - 16~19 학교법인 박영학원 감사 - 10~17 KPMG 삼정회계법인 전무이사 |
다산회계법인부대표 |
| 장미경 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - 21 ~ 21 NH농협캐피탈 여신관리본부 부사장 - 20 ~ 21 NH농협은행 여신심사부문 부행장 - 18 ~ 20 NH농협은행 자금운용부문 부행장 |
- |
| 변광윤 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | - 21 ~ 現 뉴웨이브커머스 대표이사 - 22 ~ 26 현대카드 사외이사 - 19 ~ 21 한국인터넷기업협회 부회장 - 17 ~ 21 한국온라인쇼핑협회 회장 - 13 ~ 21 이베이코리아 사장 |
뉴웨이브커머스 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강수 | 1968-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공인회계사 (KICPA, AICPA) - 17~現 다산회계법인 부대표 - 16~19 학교법인 박영학원 감사 - 10~17 KPMG 삼정회계법인 전무이사 |
| 장미경 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 21 ~ 21 NH농협캐피탈 여신관리본부 부사장 - 20 ~ 21 NH농협은행 여신심사부문 부행장 - 18 ~ 20 NH농협은행 자금운용부문 부행장 |
| 변광윤 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 21 ~ 現 뉴웨이브커머스 대표이사 - 22 ~ 26 현대카드 사외이사 - 19 ~ 21 한국인터넷기업협회 부회장 - 17 ~ 21 한국온라인쇼핑협회 회장 - 13 ~ 21 이베이코리아 사장 |