주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 본점 2층 사내식당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제27기 연결, 별도 재무제표 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건 |
- |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
- |
| 3 | 제2-1호 의안 본점 소재지 변경의 건 |
주주제안 |
| 4 | 제2-2호 의안 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건 |
주주제안 |
| 5 | 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1인 선임의 건) |
- |
| 6 | 제3-1호 의안 사내이사 후보자 윤호석 |
이사회제안 |
| 7 | 제3-2호 의안 사내이사 후보자 정창호 |
주주제안 |
| 8 | 제4호 의안 당기 이사 보수한도 승인의 건 |
- |
| 9 | 제4-1호 의안 당기 이사 보수한도 승인의 건(한도10억원) |
이사회제안 |
| 10 | 제4-2호 의안 당기 이사 보수한도 승인의 건(한도5억원) |
주주제안 |
| 11 | 제5호 의안 당기 감사 보수한도 승인의 건 |
1억원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤호석 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 현, 당사 베트남법인장 |
| 정창호 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 현, 플라워피아 대표이사 |