타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 해성옵틱스 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 조철 | |
| 자본금(원) | 24,183,874 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 48,367,748 | 주요사업 | 스마트폰용 고화소 광학 렌즈모듈 개발 및 생산 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 2,000,000 | ||
| 취득금액(원) | 5,000,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 34,717,783,264 | |||
| 자기자본대비(%) | 14.40 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,000,000 | ||
| 지분비율(%) | 4.13 | |||
| 4. 취득방법 | 전환사채 전환권 행사 | |||
| 5. 취득목적 | 보유 전환사채 중 일부를 전환청구하여 유동성을 제고하고자 함 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-05-07 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 81,414,004,367 | 취득가액/자산총액(%) | 6.14 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-06 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기1 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2025년 사업보고서 기준입니다 - 상기2 취득내역 중 취득금액은 당사보유 발행회사의 제10회차 전환사채 150억원(권면금액)중 일부이며,취득주식수는 취득금액을 전환가액(2,500원)으로 나눈 수입니다. - 상기2 당사의 자기자본 및 자기자본대비 비율은 2025년 연결 재무제표 기준입니다. - 상기6 취득예정일자는 전환청구(주식발행)예정일자로서 변경될 수 있습니다. 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다. - 하기 "발행회사의 요약 재무상황"은 당해년도는 2025년 기말, 전년도는 2024년 기말, 전전년도는 2023년 기말을 기준으로 작성되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-26 주권 관련 사채권 양수 결정 |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 72,823,214,000 | 34,493,659,000 | 38,329,555,000 | 24,183,874,000 | 53,007,359,000 | -2,803,734,000 | 적정 | 선진회계법인 |
| 전년도 | 59,032,850,000 | 30,331,618,000 | 28,701,232,000 | 12,726,599,000 | 25,842,534,000 | -18,486,828,000 | 적정 | 안진회계법인 |
| 전전년도 | 70,389,176,000 | 23,312,383,000 | 47,076,792,000 | 12,726,599,000 | 26,268,054,000 | -16,752,081,000 | 적정 | 안진회계법인 |