정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 7월 20일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 이번 주주총회는 임시주주총회로 보고사항은 없습니다. 2. 금번 임시주주총회 소집 결의는 일시와 의결권 행사기준일을 미리 확정하기 위해 진행되었으며, 주주총회 안건 세부내역은 향후에 별도로 공시되는 당사의 '주주총회 소집공고' 또는 정정공시를 통해서 안내드릴 예정이니 이를 참고하시기 바랍니다. 3. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 임시주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. |
1. 이번 주주총회는 임시주주총회로 보고사항은 없습니다. 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 임시주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역 | 제1호의안 : 이사 선임의 건 제2회의안 : 정관 변경의 건 |
제1호의안 : 정관 변경의 건 제2회의안 : 사내이사 임재철 선임의 건 제3호의안 : 독립이사 김명수 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-04 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 방촌로 493 코아스 파주 1공장 2층 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-08-05 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 이번 주주총회는 임시주주총회로 보고사항은 없습니다. 2. 금번 임시주주총회 소집 결의는 일시와 의결권 행사기준일을 미리 확정하기 위해 진행되었으며, 주주총회 안건 세부내역은 향후에 별도로 공시되는 당사의 '주주총회 소집공고' 또는 정정공시를 통해서 안내드릴 예정이니 이를 참고하시기 바랍니다. 3. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 임시주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 변경의 건 | - 이사,감사 해임안 결의방법 조항 신설 - 감사의 수 변경 - 우리사주조합 지원 조항 신설 |
| 2 | 사내이사 임재철 선임의 건 | - |
| 3 | 독립이사 김명수 선임의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재철 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - (현) 법무법인 제이피 고문변호사 - 서울대 경영 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 법무법인 제이케이엘파트너스 대표변호사 - 고려대 한국사학 |
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