주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 적현로 222 HD현대마린엔진㈜ 본관 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의사항 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 · 제2-1호 주주총회 소집 및 결의 절차 명확화 · 제2-2호 사외이사 명칭 및 이사의 수 변경 · 제2-3호 감사위원 선·해임 결의 방법 변경 · 제2-4호 부칙변경 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) ·제3-1호 사내이사 유정대 선임의 건 ·제3-2호 사내이사 고병조 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) ·제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박태호 선임의 건 ·제4-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤경식 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 정기주주총회 개최 전 장소 및 일시의 변경 사유 발생 시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시할 예정입니다. - 금번 정기주주총회에서는 전자투표를 시행할 예정이오니, 직접 의결권 행사가 어려우신 주주님께서는 전자투표 또는 의결권 대리행사 제도를 활용 부탁드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정대 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 HD현대마린엔진㈜ 전무 2023~2025 HD현대중공업㈜ 엔진기계사업부 엔진기계 품질/기획 부문장 (전무) 2022~2023 HD현대중공업㈜ 엔진기계사업부 안전생산 부문장 (전무) 2021~2022 현대중공업㈜ 엔진기계사업부 기술 부문장 (전무) |
| 고병조 | 1973-10 | 2 | 신규선임 | 2025~현재 HD한국조선해양㈜ 원가ㆍ회계 부문장 (상무) 2023~2025 HD현대중공업㈜ 재경본부 회계ㆍ세무 담당임원 2022~2023 HD현대중공업㈜ 경영지원실 경영분석팀 담당임원 2017~2022 현대중공업㈜ 세무기획팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태호 | 1952-07 | 1 | 재선임 | '24~현재 HD현대마린엔진㈜ 사외이사 '17~현재 서울대학교 명예교수 '17~'25 법무법인 광장 국제통상연구원장 |
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| 윤경식 | 1958-09 | 2 | 재선임 | '24~현재 HD현대마린엔진㈜ 사외이사 '23~현재 알리코제약㈜ 사외이사 '20~현재 인덕회계법인 회계사 '16~'20 한국공인회계사회 감리조사위원장 '14~'16 한국공인회계사회 상근부회장 |
알리코제약㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태호 | 1952-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '24~현재 HD현대마린엔진㈜ 사외이사 '17~현재 서울대학교 명예교수 '17~'25 법무법인 광장 국제통상연구원장 |
| 윤경식 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '24~현재 HD현대마린엔진㈜ 사외이사 '23~현재 알리코제약㈜ 사외이사 '20~현재 인덕회계법인 회계사 '16~'20 한국공인회계사회 감리조사위원장 '14~'16 한국공인회계사회 상근부회장 |