주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 가정로 99 한스코기술연구소 본관 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건(최승용) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이경원) 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(박승용) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조2(재무제표의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 제무재표 승인 이사회 결의일 : 2020.02.08 |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경원 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 강원대학교 수의학 학사 경북대학교 생명공학 석사 (전) 한국 베링거인겔하임 근무 (전) 메리알코리아 근무 (전) 강원도가축위생시험소 근무 (전) 중앙백신연구소 근무 (현) 스마트피그클리닉 원장 |
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| 박승용 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 수의학 학사 건국대학교 수의학 석사 일본 Chiba 의과대학 의학박사 (전) 한국화학연구원 근무 건국대학교 수의학과 교수 건국대학교 수의과학연구소장 건국대학교 대외협력처장 |
카브 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승용 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 경영학 학사 서울대학교 경영학 석사 (전) 삼일회계법인 근무 (현) 중앙백신연구소 비상근 감사 |