정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,979 | - 매출액 | 36,318 | |
| - 부채총계 | 17,429 | - 영업이익 | 4,031 | ||
| - 자본금 | 4,980 | - 당기순이익 | 3,164 | ||
| - 자본총계 | 87,550 | *주당순이익(원) | 320 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 690,108,090 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제 1호 의안 : 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 3호 의안 : 상근감사의 선임 <최승용> - 원안대로 가결 - 상법 제 409조 3항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 경우, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 감사의 선임을 결의함 ○ 제 4호 의안 : 사외이사의 선임 <이경원> - 원안대로 가결 ○ 제 5호 의안 : 사외이사의 선임 <박승용> - 원안대로 가결 ○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 ○ 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경원 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 한국 베링거인겔하임 메리알 코리아 강원도가축위생시험소 중앙백신연구소 스마트피그클리닉 원장 |
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| 박승용 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 한국화학연구원 건국대학교 교수 건국대학교 수의과학연구소 소장 |
카브(감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승용 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 송강회계법인 세정회계법인 |