주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 유성대로 1476-37 본관 5층 파천홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제32기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당금 : 주당 200원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤석인) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(유성식) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(윤인중) 제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이주용,윤석인,유성식,이경원,박승용) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석인 | 1997-02 | 3년 | 신규선임 | 건국대 수의학 현, (주)중앙백신연구소 기획팀 이사 |
| 유성식 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 유전공학박사 (주)중앙백신연구소 제조연구부 부장 (주)중앙백신연구소 제조본부장 (주)중앙백신연구소 품질본부장 (주)중앙백신연구소 연구소장 현, (주)중앙백신연구소 해외사업본부장 |