주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 주주총회 의결사항 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 장지현 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 이전식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김정만 선임의 건 제5호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지현 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 광운대 전자계산학 학사 유엔젤(주) 솔루션개발본부장 유엔젤(주) 글로벌사업본부장 現) 유엔젤(주) ICT융합사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이전식 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 단국대 경제학과 학사 미래에셋증권 지점장 (주)크리스에프앤씨 사외이사 現) (주)캡틴에셋 대표 |
(주)캡틴에셋 대표 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정만 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학 석사 공인회계사연수원 수료 삼일회계법인 근무 現) 농업회사법인(주)제이엘부사장 |