정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.08.11 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정 등에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 BunkerM |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정시 재공시 하도록 하겠습니다. | - |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 - 제1-2호 의안 : 주식금액 변경 등의 건 - 제1-3호 의안 : 이사회 및 감사 구성 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 송승호 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 독립이사 김병삼 선임의 건 제3호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 BunkerM | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-23 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-08-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-08 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-1 | - 제1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 | - |
| 1-2 | - 제1-2호 의안 : 주식금액 등 변경의 건 | - |
| 1-3 | - 제1-3호 의안 : 이사회 및 감사 구성 변경의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | - 제2-1호 의안 : 사내이사 송승호 선임의 건 | - |
| 2-2 | - 제2-2호 의안 : 독립이사 김병삼 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송승호 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경제학 석사 (前) (주)대림산업 전략기획실 (現) (주)바디프랜드 글로벌사업총괄 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병삼 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 호텔경영학과 (前) (주)헬리오스에프앤비 대표이사 (現) (주)에스더블유제이아이엔씨 사내이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35. 모바일 어플리케이션 및 응용 소프트웨어 개발업 36. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 37. 소형항공운송사업 및 부정기 항공운송 관련 사업 38. 비즈니스 항공, 프라이빗 항공 및 회원제 항공서비스업 39. 항공기 운항지원, 운항관리, 항공안전관리 및 관련 서비스업 40. 항공기 임대, 대여, 관리 및 항공기 공동이용 관련 사업 41. 항공기 공동소유 및 공동이용 프로그램의 관리·운영업 42. 항공기 정비관리, 정비위탁관리, 지상조업, 항공보안 및 항공보험 관련 자문·지원업 43. 국내외 항공편 예약, 중개, 알선, 대리 및 관련 서비스업 44. 항공운송사업자와의 제휴, 판매 및 마케팅 지원업 45. 여행업, 국내외 여행알선업 및 여행 관련 컨시어지 서비스업 46. 차량, 숙박, 의전, 보안, 통역 등 고급 이동·체류 서비스의 중개 및 알선업 47. 항공, 여행, 모빌리티 관련 온라인 플랫폼 및 소프트웨어 개발·운영업 48. 산업용 송풍기 및 배기장치 제조업 49. 실험실 배기장치(홈후드) 제조업 50. 실험실 클린장비 제조업 51. 교육 및 실험용 과학 기기 제조업 52. V.A.V. 자동제어 시스템 제조업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |