임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-23 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-09-18 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-09-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-03 주주총회소집공고 2026-09-03 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1-1 | 특별결의 | 제1-1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 모바일 어플리케이션 및 응용 소프트웨어 개발관련 사업목적 추가의 건 |
가결 | 34.0 | 98.7 | 1.3 | 기존 1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건을 의장 제안으로 3가지 사업목적 별로 안건을 구분하여 별도 표결 진행함에 있어 수정동의를 구한 바 참석 주주의 전원 동의로 별도 표결 |
| 1-1-2 | 특별결의 | 1-1-2호 의안 : 사업목적 추가의 건 항공운송사업 및 여행업 관련 사업목적 추가의 건 |
부결 | 31.5 | 91.3 | 8.7 | 기존 1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건을 의장 제안으로 3가지 사업목적 별로 안건을 구분하여 별도 표결 진행함에 있어 수정동의를 구한 바 참석 주주의 전원 동의로 별도 표결 |
| 1-1-3 | 특별결의 | 1-1-3호 의안 : 사업목적 추가의 건 산업용 송풍기 및 배기장치 제조 관련 사업목적 추가의 건 |
부결 | 31.5 | 91.3 | 8.7 | 기존 1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건을 의장 제안으로 3가지 사업목적 별로 안건을 구분하여 별도 표결 진행함에 있어 수정동의를 구한 바 참석 주주의 전원 동의로 별도 표결 |
| 1-2 | 특별결의 | 1-2호 의안 : 주식금액 등 변경의 건 제7조 액면가 1,000원의 주식을 1:2.5병합을 통하여 액면가 2,500원 및 제13조 자기주식보유 또는 처분 근거 규정 마련 |
가결 | 34.0 | 98.5 | 1.5 | - |
| 1-3 | 특별결의 | 1-3호 의안 : 이사회 및 감사 구성 변경의 건 제32조(이사의 수) 기존 이사의 수를 11명이내에서 8명 이내로 변경 제45조(감사의수) 기존 2인 이내의 감사에서 1인의 감사로 변경 |
가결 | 34.5 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 2-1호 의안 : 사내이사 송승호 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 2-2호 의안 : 독립이사 김병삼 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 100 | 0 | - |
| 3 | 특별결의 | 3호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 액면가 1,000원 의 주식을 액면가 2,500원 의 주식으로 변경 |
가결 | 34.0 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 자본잉여금 76,280,168,240원 중 60,482,321,256원을 결손금 보전 |
가결 | 34.5 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송승호 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경제학 석사 (前) 대림산업(주) 전략기획실 (現) (주)바디프랜드 글로벌사업총괄 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병삼 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 호텔경영학과 (前) (주)헬리오스에프앤비 대표이사 (現) (주)에스더블유제이아이엔씨 사내이사 |
(주)에스더블유제이아이엔씨 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35. 모바일 어플리케이션 및 응용 소프트웨어 개발업 36. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |