정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,094 | - 매출액 | 69,973 | |
| - 부채총계 | 61,915 | - 영업이익 | -391 | ||
| - 자본금 | 40,088 | - 당기순이익 | -19,751 | ||
| - 자본총계 | 54,178 | *주당순이익(원) | -270 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,090 | - 매출액 | 89,629 | |
| - 부채총계 | 95,274 | - 영업이익 | -2,807 | ||
| - 자본금 | 40,088 | - 당기순이익 | -20,634 | ||
| - 자본총계 | 47,815 | *주당순이익(원) | -275 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 36.36 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제28기 별도/연결재무제표 보고(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 부의사항 제1호 의안 제28기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 5항, 6항, 7항 규정에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여 2026년 3월 18일 이사회 결의로 승인되었기에 정기주주총회에서는 보고로 변경되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-03-11 주식병합결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2-1호 의안 | 특별결의 | 개정상법 관련 등 변경의건 | 가결 | 35.2 | 100 | 0 | - |
| 2-2호 의안 | 특별결의 | 사업목적 일부 삭제의 건 | 가결 | 35.2 | 100 | 0 | - |
| 2-3호 의안 | 특별결의 | 주식금액 변경의 건 | 가결 | 35.2 | 100 | 0 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 차명섭 선임의 건(신규선임) | 가결 | 35.2 | 100 | 0 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이정환 선임의 건(신규선임) | 가결 | 35.2 | 100 | 0 | - |
| 3-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이정남 선임의 건(재선임) | 가결 | 35.2 | 100 | 0 | - |
| 3-4호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이혜정 선임의 건(재선임) | 가결 | 35.2 | 100 | 0 | - |
| 4호 의안 | 특별결의 | 주식(액면)병합 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 100 | 0 | 기존 액면가 500원 → 1,000원으로 변경 |
| 5호 의안 | 보통결의 | 제29기 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 100 | 0 | 3,000,000천원 |
| 6호 의안 | 보통결의 | 제29기 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 100 | 0 | 100,000천원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차명섭 | 1984-07 | 3 | 신규선임 | 現) (주)멤레이비티 경영지배인 |
| 이정환 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 前) (주)알에프세미 CFO 前) 회계법인이촌 상무 |
| 이정남 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 前) 호남대학교 교수 前) 광주광역시의원 부의장 |
| 이혜정 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 現) (주)멤레이비티 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 31. AI를 이용한 데이터 처리용 컴퓨터 소프트웨어 개발 및 공급업 32. 생체인식 시스템용 컴퓨터 소프트웨어 공급업 33. AI 서비스형 플랫폼업 34. 그린수소의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 35. 산소의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 36. 그린수소, 산소 등의 혼합가스의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 37. 연료전지의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 38. 그린 암모니아의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 39. 그린수소, 혼합가스를 이용한 전기 발전 사업 40. 난연재 개발 및 제조 판매업 41. 화학제품 개발, 제조 및 판매업 42. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구, 개발, 판매업 43. 화학제품 관련 컨설팅 사업 45. 정보 시스템 통합 사업 46. 전기전자부품 및 전력제어시스템의 연구, 개발, 제조 및 판매업 50. 위 각호와 관련한 보관, 운송, 설비의 설치 51. 위 각호의 사업 및 신가공업과 관련한 공장, 시설, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대차 52. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 53. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영 |
미영위 사업목적 삭제 | |