주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 304, 24층(서초동, 국제전자센터) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 450원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 손은진 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 정은창 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건<30억원> 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건<1억5천만원> |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손은진 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 2017~현재 : 現 메가푸드앤서비스(주) 대표이사 2015~현재 : 現 메가스터디(주) 기타비상무이사 2010~2014 : 메가스터디(주) 기획조정부문장 2007~2010 : 메가스터디(주) 마케팅부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정은창 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 2019~현재:現 KBS심의실 심의위원 2016~2018 : KBS 부산 총국장 2015~2016 : KBS 방송문화연구소장 2014~2015 : KBS 보도국장 2011~2012 : KBS 정치부장 |
없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. 도시락 제조 및 배송업 33. 학습교재 및 서적, 문구용품 소매업 34. 매점 관리 및 운영 지원업 35. 레스토랑 등 외식사업 36. 출장연회사업 37. 식자재 및 식품가공품, 일반소비용품, 학습교재, 문구용품 유통업 38. 위 각호에 관련된 부대사업 |
신규사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 28. 단체급식운영업 | 28. 단체급식 및 구내식당 운영업 | 사업목적 일부 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |