주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 304,24층(서초동, 국제전자센터) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제26기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제26기 정기주주총회 임원 선임에 관한 사항 (1) 사내이사 1명 (2) 사외이사 1명 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안), 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 법정준비금의 이익잉여금 전환의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 사항 반영 |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 손은진 사내이사 선임의 건 | - |
| 4-2 | 이영민 사외이사 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손은진 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 現 메가스터디(주) 대표이사 (2020.03~ 현재) 現 (주)탈잉 기타비상무이사 (2020.12 ~ 현재) 現 메가스터디교육(주) 기타비상무이사 (2021.03 ~ 현재) 現 땡스벤처스(주) 대표이사 (2023.03 ~ 현재) 現 메가엠디(주) 이사 (2023.08 ~ 현재) 前 메가푸드앤서비스(주) 대표이사 (2017.10 ~ 2020.03) 前 메가스터디(주) 기획조정부문장, 마케팅부문장 등 (2000.11 ~ 2014.12) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영민 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영대학 벤처경영전공 교수 (2023 ~ 현재) 前 한국벤처투자(주) 대표이사 (2019 ~ 2022) 前 알바트로스인베스트먼트(주) 대표이사 (2008 ~ 2014) |
포스코스틸리온(주) 사외이사 (2025 ~ 현재) (주)다우기술 사외이사 (2025 ~ 현재) |