정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 298,444 | - 매출액 | 56,316 | |
| - 부채총계 | 19,542 | - 영업이익 | 8,687 | ||
| - 자본금 | 5,960 | - 당기순이익 | 16,864 | ||
| - 자본총계 | 278,902 | *주당순이익(원) | 1,478 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 547,173 | - 매출액 | 127,285 | |
| - 부채총계 | 173,996 | - 영업이익 | 20,543 | ||
| - 자본금 | 5,960 | - 당기순이익 | 29,483 | ||
| - 자본총계 | 373,178 | *주당순이익(원) | 2,393 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,320 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,057,242,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 11.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다 - 상기 배당금총액은 총 발행주식수 11,920,959주에서 자기주식 513,957주를 제외한 11,407,002주에 대한 배당금액의 합계입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안), 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 보통결의 | 법정준비금의 이익잉여금 전환의 건 | 가결 | 56.6 | 100.0 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.6 | 100.0 | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 손은진 사내이사 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이영민 사외이사 선임의 건 | 가결 | 56.6 | 100.0 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.8 | 100.0 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.6 | 100.0 | - | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 56.6 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손은진 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 現 메가스터디(주) 대표이사 (2020.03~ 현재) 現 (주)탈잉 기타비상무이사 (2020.12 ~ 현재) 現 메가스터디교육(주) 기타비상무이사 (2021.03 ~ 현재) 現 땡스벤처스(주) 대표이사 (2023.03 ~ 현재) 現 메가엠디(주) 이사 (2023.08 ~ 현재) 前 메가푸드앤서비스(주) 대표이사 (2017.10 ~ 2020.03) 前 메가스터디(주) 기획조정부문장, 마케팅부문장 등 (2000.11 ~ 2014.12) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영민 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영대학 벤처경영전공 교수 (2023 ~ 현재) 前 한국벤처투자(주) 대표이사 (2019 ~ 2022) 前 알바트로스인베스트먼트(주) 대표이사 (2008 ~ 2014) |
포스코스틸리온(주) 사외이사 (2025 ~ 현재) |