정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015.03.11 | |
| 3. 정정사유 | 기재 착오 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용의 나. 부의안건 제1호 의안 중 | 제15기(2014.1.1-2014.13.31) | 제15기(2014.1.1-2014.12.31) |
| 기재 착오 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 321 덕원빌딩 10층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2014. 1. 1-2014.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 2,200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 손주은 사내이사 선임의 건 제2-2호 김성오 기타비상무이사 선임의 건 제2-3호 구우진 사내이사 선임의 건 제2-4호 윤경호 사내이사 선임의 건 제2-5호 손은진 기타비상무이사 선임의 건 제2-6호 허식 사외이사 선임의 건 제2-7호 최봉수 기타비상무이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건<이영환> 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건<30억원> 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건<1억5천만원> |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손주은 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 서양사학과 現 메가스터디(주)대표이사 |
| 김성오 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 엠베스트교육(주) 대표이사 現 메가넥스트(주)대표이사 |
| 구우진 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | COSMO&CO 대표이사 現 메가스터디(주)전무이사 |
| 윤경호 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 現 메가스터디(주)상무이사 |
| 손은진 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 이화여대 사회학과 메가스터디(주)전무이사 |
| 최봉수 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | (주)웅진씽크빅대표이사 現 메가북스(주)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허식 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 한국응용경제학회 회장 現 중앙대학교 경영경제대학 경제학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영환 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | KB국민은행 지점장 |