정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 441,209 | - 매출액 | 202,761 | |
| - 부채총계 | 57,175 | - 영업이익 | 35,919 | ||
| - 자본금 | 3,170 | - 당기순이익 | 31,480 | ||
| - 자본총계 | 384,034 | *주당순이익(원) | 5,043 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 574,677 | - 매출액 | 324,512 | |
| - 부채총계 | 151,841 | - 영업이익 | 46,872 | ||
| - 자본금 | 3,170 | - 당기순이익 | 40,091 | ||
| - 자본총계 | 422,836 | *주당순이익(원) | 6,159 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,734,382,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 3명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 *보고사항 - 영업보고 - 감사보고 *결의사항 제1호 의안 : 제15기(2014.1.1-2014.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 손주은 사내이사 선임의 건 제2-2호 김성오 기타비상무이사 선임의 건 제2-3호 구우진 사내이사 선임의 건 제2-4호 윤경호 사내이사 선임의 건 제2-5호 손은진 기타비상무이사 선임의 건 제2-6호 허식 사외이사 선임의 건 제2-7호 최봉수 기타비상무이사 선임의 건 =>원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이영환 감사 선임의 건 =>원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인가결(승인액 : 30억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인가결(승인액 : 1억5천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금총액은 총발행주식수 6,340,667주에서 자기주식 97,766주를 제외한 6,242,901주에 대한 배당금액의 합계임 |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손주은 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 서양사학과 졸업 現 메가스터디㈜ 대표이사 |
| 김성오 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 서울대 약대 졸업 엠베스트교육㈜ 대표이사 現 메가넥스트㈜ 대표이사 |
| 구우진 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | 부산대 경제학과 졸업 現 메가스터디㈜ 전무 |
| 윤경호 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 경성대 경영학과 졸업 現 메가스터디㈜ 상무 |
| 손은진 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 이화여대 사회학과 졸업 前 메가스터디㈜ 기획조정부문장 |
| 최봉수 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대 국어국문학과 졸업 ㈜웅진씽크빅 대표이사 現 메가북스㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허식 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 미국 캔자스대학원 경제학과 졸업 現 중앙대학교 경영경제대학 경제학부 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영환 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 경일대학교 컴퓨터공학과 졸업 KB국민은행 지점장 |