주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 상암산로 34, 15층(상암동, 디지털큐브) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2015. 1. 1-2015.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 600원 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 <사내이사후보자 : 최봉수> 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건<30억원> 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건<1억5천만원> |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 최봉수이사는 기타비상무이사에서 사내이사로 신규선임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최봉수 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | (주)웅진씽크빅 대표이사 메가북스(주) 대표이사 現 메가스터디 출판사업부문 대표 |