주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 상암산로 34, 15층(상암동, 디지털큐브) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2016. 1. 1-2016.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 700원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건<사업목적추가> 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 <사외이사후보자 : 정동식> 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건<30억원> 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건<1억5천만원> |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동식 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 역사교육과 졸업 경향신문 논설위원 경향신문 부사장 |
없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 음식적업 - 생활용품, 선물용품 등 상품 도소매업 |
신규사업 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |