주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 상암산로 34, 15층(상암동, 디지털큐브) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2017. 1. 1-2017.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 700원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 손주은 사내이사 선임의 건 제2-2호 구우진 사내이사 선임의 건 제2-3호 윤경호 사내이사 선임의 건 제2-4호 김성오 기타비상무이사 선임의 건 제2-5호 손은진 기타비상무이사 선임의 건 제2-6호 허 식 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 <감사후보자 : 이영환> 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건<30억원> 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건<1억5천만원> |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손주은 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 서양사학과 졸업 現 메가스터디㈜ 이사회의장 |
| 구우진 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 부산대 경제학과 졸업 前 COSMO&CO 대표이사 現 메가스터디㈜ 대표이사 |
| 윤경호 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 경성대 경영학과 졸업 現 메가스터디㈜ 전무이사 |
| 김성오 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 서울대 약대 졸업 前 엠베스트교육㈜ 대표이사 前 메가넥스트㈜ 대표이사 現 메가스터디그룹 부회장 |
| 손은진 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 이화여대 사회학과 졸업 前 메가스터디㈜ 전무이사 現 메가푸드앤서비스㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허 식 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 미국 캔자스대학원 경제학과 졸업 現 중앙대학교 경제학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영환 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경일대학교 컴퓨터공학과 졸업 前 KB국민은행 지점장 |