주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 상암산로 34, 15층(상암동, 디지털큐브) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 400원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건<30억원> 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건<1억5천만원> |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||