주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | AM 9:00 | ||
| 2. 장소 | 빛샘전자(주) 연구동 회의실 (주소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 262-14) |
||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제28기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 ④외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당70원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가 등) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 강만준 재선임 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강민우 선임의 건 (분리선출) 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종락 선임의 건 (분리선출) 제6호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박태진 선임의 건 (분리선출) 제7호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 제28기 정기주주총회에서 전자투표 제도를 활용합니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강만준 | 1949-03 | 3년 | 재선임 | - 영남대학교 - 삼성물산 트리폴리 지점장 - 삼성SDI LED사업부장 - 現 빛샘전자(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강민우 | 1977-09 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 - 안세회계법인 - (주)브이유어드바이저리 - 現(주)셀베인인베스트먼트 파트너스 부장 (공인회계사) |
(주)엑시큐어라이트론 비상근감사 |
| 이종락 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | - 마산상고 - 삼성SDI 경영지원팀장 - 삼진정보통신 사업부장 - 동양텔레콤 사업부장 |
- |
| 박태진 | 1947-02 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경제대학원 - 삼성물산 본부장 - 삼성항공산업 상무이사 - 삼성전자 전무이사 - 삼성텔레스 대표이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민우 | 1977-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 - 안세회계법인 - (주)브이유어드바이저리 - 現(주)셀베인인베스트먼트 파트너스 부장 (공인회계사) |
| 이종락 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 마산상고 - 삼성SDI 경영지원팀장 - 삼진정보통신 사업부장 - 동양텔레콤 사업부장 |
| 박태진 | 1947-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경제대학원 - 삼성물산 본부장 - 삼성항공산업 상무이사 - 삼성전자 전무이사 - 삼성텔레스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 방위산업 사업목적추가 | 종속회사 흡수합병 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 신규추가 | - 설계용역 개발업 - 전력 및 통신케이블 조립체 제조 및 판매업 - 와이어링 하네스 제조 및 판매업 - 검사장비 개발, 제조 및 판매업 - 위 각호와 관련된 사업에 대한 투자 및 출연 - 각호에 관련된 부대사업 |
종속회사 흡수합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |